Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Αγρότης με Ferrari και καταθέσεις 10,6 εκατ. ευρώ


- Το άνοιγμα των λογαριασμών αποκάλυψε χρυσές καταθέσεις από αδήλωτα εισοδήματα
- Ιερέας με τραπεζικό λογαριασμό ένα εκατ. ευρω
- Φαρμακευτική εταιρεία με 135 κιλά... μαύρου χρυσού
- Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ


Τουλάχιστον εντυπωσιακά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το πρώτο δίμηνο του έτους, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39 φορολογούμενων. Βρέθηκε μαύρο χρήμα που υπερβαίνει τα 100 ευρώ και τώρα οι “ύποπτοι” θα πρέπει να αποδείξουν την προέλευση των καταθέσεων.

Τη λίστα του μαύρου χρήματος αποκαλύπτει η Ημερησία του Σαββάτου

-Αγρότης από τη Θάσο με Φεράρι και Πόρσε ενω την τελευταία 10εταία είχε δηλώσει εισοδήματα 106.000 ευρώ αποκαλύφθηκε οτι διατηρούσε 6 τραπεζικούς λογαριασμούς με 10.6 εκατ. Ευρω. Οπως προέκυψε απο την έρευνα ο αγρότης είχε και δεύετρο “επάγγελμα”, την τοκοφλυφία.

-Πανεπιστημιακός γιατρός απο την Αθήνα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους πάνω απο 1,7 εκατ ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του.

-Γνωστός σχεδιαστής μόδας την περίοδο 2006-2011 έκρυψε έσοδα απο πωλήσεις χωρίς να έχει κόψει αποδείξεις συνολικού ύψους 2,489.231 ευρώ. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ.

-Εταιρία εμπορίας φαρμάκων της Θεσσαλονίκης: ο τραπεζικός λογαριασμός έδειξε αδήλωτες συναλλαγές 29,122 εκατ. Ευρω στη διετία 2008-2009. Την επιβλήθηκε πρόστιμο μαμούθ 58,24 εκατ ευρώ

-Οδοντίατρος απο τη Γλυφάδα είχε δηλώσει στην εφορία εισοδήματα 276.426 ευρώ για την περίοδο 2007-2010 ενώ το ίδιο διάστημα είχε καταθέσεις 610.535 ευρώ

- Εταιρεία αγοραπωλησίας χρυσού χωρίς να έχει κόψει ούτε ένα τιμολόγιο για 135 κιλά χρυσού "απέκρυψε" απο την εφορία 4,55 εκατομ. ευρώ που βρέθηκαν στον τραπεζικό της λογαριασμό.


newsit.gr

Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Η Moody's θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη


Στη χαμηλότερη βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας ("C") κατάταξε ο οίκος αξιολόγησης Moody's την Ελλάδα, συνεκτιμώντας και το έλλειμμα επί του χρέους της που παρουσιάζει η χώρα.


Η Moody's Investors Services ανακοινώνει ότι θεωρεί πως η Ελλάδα (C/no outlook) έχει χρεοκοπήσει μετά από την ολοκλήρωση της ανταλλαγής χρέους των 177 δισ. ευρώ που υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία, με ομόλογα που εκδίδονται από την ελληνική κυβέρνηση, τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ και έντοκα γραμμάτια του EFSF.

Aντιλαμβάνεται ότι το 85,8% των κατόχων ομολόγων χρέους που υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μετόχων που έχουν απομείνει, να ακολουθούν μετά από την ενεργοποίηση των CACs. Αυτή η ανταλλαγή είναι «υποχρεωτική» και για αυτό αποτελεί χρεοκοπία.

Οι όροι της ανταλλαγής περιλαμβάνουν ζημιά για τους επενδυτές τουλάχιστον 70% στην καθαρή παρούσα αξία του υπάρχοντος χρέους.

Η Moody΄s δεν χρησιμοποιεί τον όρο αξιολόγηση Default ή Selective Default, αλλά διατηρεί τις αξιολογήσεις των τίτλων σε default που είναι ενδεικτικές του μεγέθους των αναμενόμενων απωλειών για τους επενδυτές.

Κι αυτό στον χθεσινό απόηχο που δημιούργησε ο οίκος Fitch, που προχώρησε σε υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Ελλάδας σε «περιορισμένη χρεοκοπία» (restricted default) από «C», έπειτα από την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης και αξιωματούχων της Ευρωζώνης ότι η ανταλλαγή των ελληνικών κρατικών ομολόγων θα προχωρήσει.

Η υποβάθμιση σε καθεστώς RD συνεπάγεται ότι η ανταλλαγή ομολόγων είναι «χρεοκοπία», σύμφωνα με τα κριτήρια του οίκου για την αναγκαστική ανταλλαγή χρέους και ακολουθεί την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε «C» από «CCC» στις 22 Φεβρουαρίου.

Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση παραμένει αμετάβλητη σε «C».

Η Moody΄s θα επανεξετάσει την αξιολόγηση της Ελλάδας ώστε να αξιολογήσει την επίδραση της ανταλλαγής στη βιωσιμότητα του χρέους μαζί με άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η εφαρμογή των μέτρων που λήφθηκαν ως προϋπόθεση της βοήθειας που έλαβε καθώς οι αναπτυξιακές προοπτικές.


iefimerida.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

"Κροίσοι" δημόσιοι υπάλληλοι με καταθέσεις 25 εκατ. ευρώ


Τρελό φαγοπότι φαίνεται ότι είχαν στήσει 13 δημόσιοι υπάλληλοι εις βάρος των υπηρεσιών τους, στους οποίους εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπεντενιώτη, έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε στη Βουλή αποδεικνύει τα μεγάλα χρηματικά ποσά που πέταξαν από δημόσια Ταμεία και "φώλιασαν" σε τραπεζικούς λογαριασμούς απλών υπαλλήλων.
Σύμφωνα με το έγγραφο εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς 13 δημοσίων υπαλλήλων καταθέσεις με περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ.
Από τον πολυεκατομμυριούχο συνταξιούχο στον "εκλεκτό" δασάρχη
Όπως προκύπτει από το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι έλεγχοι του ΣΕΕΔΔ έδειξαν ότι σε τραπεζικούς λογαριασμούς "υπαλλήλου υπουργείου της Αθήνας εντοπίστηκαν καταθέσεις συνολικού ύψους 8.923.506,59 ευρώ που δεν αιτιολογούνται".
Κατά του πολυεκατομμυριούχου υπάλληλου, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί, ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες "φέρεται αυτές οι καταθέσεις να αποτελούσαν επιχορηγήσεις Συνδικαλιστικών Σωματείων που ο υπάλληλος εκπροσωπούσε".
Εντύπωση προκάλεσαν στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και οι καταθέσεις δικαστικής υπαλλήλου η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπηρετεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τους ελέγχους "εντοπίστηκαν στους οικογενειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς της, καταθέσεις εκτός μισθοδοσίας και τόκων, ύψους 7.965.236,64 ευρώ, κατοχή από την ίδια ή και με τον σύζυγο του συνόλου των μετοχών ανώνυμης εταιρείας και συμμετοχή της στη διοίκηση της ως άνω εταιρείας".
Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης της υπαλλήλου ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο ενώ η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία διαβιβάστηκε η σχετική έκθεση προκειμένου να διερευνήσει τυχόν φορολογικές παραβάσεις απάντησε ότι "αδυνατεί λόγω έλλειψης προσωπικού να ολοκληρώσει τις ενέργειές της εντός διμήνου από την γνωστοποίηση της έκθεσης και ζήτησε να της χορηγηθεί παράταση προθεσμίας".
Από την ομάδα υπαλλήλων με υπέρογκες και αδικαιολόγητες καταθέσεις δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν και οι τελωνειακοί. Συγκεκριμένα, σε τραπεζικούς λογαριασμούς τελωνειακού υπαλλήλου, εντοπίστηκαν μετά από τους ελέγχους των επιθεωρητών, καταθέσεις ύψους 923.554,67 ευρώ οι οποίες κρίθηκαν αδικαιολόγητες.
Ο υπάλληλος παραπέμφθηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για το παράπτωμα της "χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας" και ποινή "προστίμου 10 ημερών".
Επιπλέον το εφετείο πλημμελημάτων Αθηνών τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή ενώ από την αρμόδια ΔΟΥ κρίθηκε ότι "ο ελεγχόμενος δεν υπέχει καμία άλλη φορολογική υποχρέωση".
Με τον τρόπο αυτό, φαίνεται ότι δεν έχει δημευτεί κανένα περιουσιακό στοιχείο από τον συγκεκριμένο υπάλληλο ο οποίος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και να απολαμβάνει τους κόπους της εργασίας του.
Το αρνητικό ρεκόρ με τους περισσότερους διεφθαρμένους υπαλλήλους ανήκει στην υπηρεσία Πολεοδομίας. Συγκεκριμένα, πέντε περιπτώσεις από τις δεκατρείς στις οποίες αναφέρεται το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αφορούν σε προϊστάμενους πολεοδομικών υπηρεσιών όλης της χώρας σε λογαριασμούς των οποίων εντοπίστηκαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ δίχως να δικαιολογούνται.
Ειδικότερα:
Μετά από σχετική καταγγελία, οι επιθεωρητές εντόπισαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλου πολεοδομίας νησιωτικού νομού αδικαιολόγητες καταθέσεις» ύψους 1.563.355 ευρώ. Το αποτέλεσμα των ερευνών είχε ως συνέπεια η εφορία να βεβαιώσει φόρους που πρέπει να πληρώσει ο επίορκος υπάλληλος ύψους 330.561,47 ευρώ
Το ίδιο συνέβη και με πρώην Διευθυντή της Πολεοδομίας νησιωτικού νομού ο οποίος εμφάνισε αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 609.382 ευρώ, του επιβλήθηκε ποινή παύσης και τέθηκε αυτοδίκαια σε αργία.
Επιπροσθέτως, η εφορία του καταλόγισε φόρους και προσαυξήσεις ύψους 877.832,06 ευρώ ενώ το δικαστήριο του απαγόρευση την έξοδο από την χώρα.
Σε τραπεζικούς λογαριασμούς προϊστάμενου πολεοδομίας της Δυτικής Ελλάδας εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 607.637 ευρώ.
Τέλος, υπάλληλος πολεοδομίας της Βορείου Ελλάδας εντοπίστηκε να φυλάσσει στους λογαριασμούς του 61.296,10 ευρώ, τα οποία όχι μόνο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει αλλά εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Πολυεκατομμυριούχος φαίνεται ότι έχει γίνει πρώην δασάρχης σε νησί του Σαρωνικού, ο οποίος σύμφωνα με το έγγραφο "το συνολικό ποσό αδικαιολόγητων καταθέσεων, που προσδιορίστηκε από τον έλεγχο στην περίπτωση αυτή ανήλθε στο ποσό των 1.014.701,4 ευρώ από σύνολο καταθέσεων 4.109.449,8 ευρώ".
Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι αν και εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την δικαιοσύνη, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο τον απάλλαξε για το συγκεκριμένο αδίκημα για να τον απολύσει πρόσφατα λόγω καταδίκης επειδή έδωσε άδεια τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας μέσα σε δασική περιοχή και σε αρχαιολογικό χώρο.
Επιπροσθέτως, σε δεύτερο πρώην προϊστάμενο δασικής υπηρεσίας νησιωτικού νομού εντοπίστηκαν 88.200 ευρώ τα οποία χαρακτηρίστηκαν αδικαιολόγητα.
Παρακρατήσεις ενταλμάτων πληρωμής για προσωπικό όφελος φαίνεται ότι έκανε υπάλληλος του ΟΑΕΔ στου οποίου τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανιχνεύτηκαν 675.615,28 ευρώ αδικαιολόγητες καταθέσεις.
Επιπροσθέτως, από το άνοιγμα λογαριασμών προϊσταμένου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων προέκυψαν αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 506.059,02 ευρώ ενώ από τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων απεδείχθη ότι δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά του.
Τέλος σε πρώην διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών στην Δυτική Ελλάδα ο οποίος έχει τραπεζικές καταθέσεις ύψους 600.000 ευρώ ασκήθηκε ποινή οριστικής παύσης.
Πάντως, όπως προκύπτει από την απάντηση του υπουργείου, το σύνολο σχεδόν των 13 υπαλλήλων εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να απολαμβάνουν τα όσα αδικαιολογήτως απέκτησαν. Οι μόνες ποινές που έως σήμερα έχουν ασκηθεί είναι οι πειθαρχικές ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν οι τυχόν ποινικές διώξεις.


news247.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...